Emre Aladağ
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uygulanan yaptırımlardan kaçınmasına destek olduğu gerekçesiyle kripto varlık borsası BitBank ile borsayla bağlantılı olan kişi ve kuruluşları yaptırım listesine dahil etti. Gerçekleştirilen operasyonla birlikte Tahran yönetiminin dijital varlıklar üzerinden yürüttüğü finansal ağın kilit bileşenleri hedef alındı.
OFAC'ın Operasyonunun Detayları
Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) bünyesindeki "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında bu adım atıldı. Açıklamada, daha önceden de yaptırım listesinde bulunan İranlı finansör Babek Zencani'nin kontrolü altındaki dijital varlık girişimi BitBank'ın hedef alındığı açıklandı.
BitBank platformunun yanı sıra borsanın geliştiricisi konumundaki Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret Şirketi ile Zencani ile yakın ilişkisi bulunan üç farklı kişiye de yaptırım uygulanacağı ifade edildi. Söz konusu yapıların, İran rejiminin kripto para temelli yaptırım kaçınma mekanizmasında merkezi bir rol oynadığı vurgulandı.
Yasadışı Para Transferleri ve Ağın Yapısı
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, OFAC yaptırım listesinde yer alan Hürmüz Güvenli Deniz Hizmetleri Kurumu'nun haziran ayından bu yana tahsil ettiği ödemeleri İran tarafına ulaştırmak amacıyla BitBank'ı kullandığı tespit edildi. Borsanın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transfer etmek ve kara para aklamak amacıyla kurulan sistemin bir parçası olduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kripto para birimleri aracılığıyla İran rejiminin finanse edilmesine yönelik girişimlerin takipsiz kalmayacağını belirtti.
"İran'ı desteklerseniz, Hazine Bakanlığı size yaptırım uygulayacak."
Hazine Bakanlığı'nın attığı bu son adımlarla birlikte, küresel kripto borsaları ve dijital varlık sağlayıcıları üzerindeki denetimlerin ve yaptırım baskısının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.