Buğra TAŞ
Sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik yürütülen geniş kapsamlı adli süreçte, Destek Holding AŞ ile Özata Denizcilik hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespitiyle yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskınlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli emniyet birimlerince yakalandı.
SPK Raporuyla Ortaya Çıkan Piyasa Dolandırıcılığı
Anadolu Ajansı ve adliye kaynaklarından derlenen bilgilere göre operasyon, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından idare ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan denetimlerde, her iki şirketin borsa paylarında planlı manipülasyon gerçekleştirildiği resmi olarak belirlendi.
Söz konusu şirketlerin üst düzey patronaj kademesinde bulunan Altunç Kumova ile Özdemir Ataseven daha önce yakalanarak çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilmişti. Yargı makamları, dosyadaki şirketlerin idare kademelerini kapsayan yeni deliller üzerine operasyon sahasını genişletti.
Yönetim Kurulu Üyelerine Operasyon ve Firariler
Başsavcılığın konuya ilişkin yayımladığı basın açıklamasında, şirket yönetimlerindeki isimlerin doğrudan soruşturmaya dahil edildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
"Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapılmıştır. Tespiti yapılan şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil yakalanmıştır. Firar durumda olan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır."
MASAK'tan Kripto ve Yurt Dışı Para Transferi İncelemesi
Soruşturma organları, para hareketlerinin çözülmesi hedefiyle 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) birimine ayrıntılı bir talep yazısı iletti. İlgili talimatta Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ bünyesindeki idarecilerin mali kayıtları istendi.
Savcılık, adı geçen aracı kurum ve çatı yapıların yöneticilerine ait 2024 yılından bu yana kayda geçen yurt dışı fon çıkışlarını talep etti. Bununla birlikte şüphelilerin hesaplarındaki ham nakit girdileri ile kripto varlık cüzdan hareketlerinin dökümü de inceleme dosyasına dahil edildi.
İş Dünyasından Tanınan İsimler Tutuklanmıştı
Yargılama safhasında şimdiye kadar finans ve akademi çevrelerinin yakından tanıdığı pek çok isim adliyeye sevk edildi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, kurul üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklananlar arasında yer aldı.
Aynı operasyon kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp ve İbrahim Bekçi tutuklanarak cezaevine yollandı. İfadeleri tamamlanan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının akabinde serbest kaldı.
Dosyada Tutuklu Sayısı 51'e Yükseldi
Soruşturmanın devam eden safhalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım idarecileri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi bünyesinde nöbetçi mahkemelere çıkarılan onlarca şüpheli hakkında peş peşe tutuklama tedbirleri uygulandı.
Aralarında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in bulunduğu kalabalık bir grup parmaklıklar ardına gönderilirken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakimlik kararıyla 19 zanlının tutuklanıp 2'sinin adli kontrol aldığı celsenin ardından, ek olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı daha cezaevine teslim edildi. Son dalgayla toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı; Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da adli işlemler sürüyor.