MASAK kimlik tespiti ve transfer eşik tutarlarını artırdı
MASAK yönetmeliğindeki değişiklikle kimlik tespiti sınırı 370 bin liraya, EFT ve kripto varlık transferlerinde uygulanan tutar 30 bin liraya yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve en son 14 Ocak 2023 tarihinde belirlenen parasal eşikler güncellendi.
Kimlik Tespiti ve Transfer Eşikleri Artırıldı
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" doğrultusunda, müşteriden kimlik bilgilerinin alınmasını gerektiren işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan eşik tutar ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
Ekonomi kategorisinden bir başka haber:
İmza Örneği Zorunluluğuna Esneklik
Yeni düzenleme kapsamında, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti gerçekleştirilmiş müşterilerin sonraki işlemlerinde kolaylık sağlandı. Müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle teyit edilebildiği durumlarda imza örneği alma zorunluluğu kaldırıldı.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Buğra TAŞ, gündem analizi, kamu politikaları ve sosyal gelişmeler üzerine odaklanan araştırmacı bir editördür. Haber metinlerini oluştururken olayların toplumsal arka planını derinlemesine incelemeyi ilke edinen TAŞ, teyitli bilgiye dayalı ve şeffaf yayıncılık anlayışıyla okuyuculara güvenilir bir perspektif sunmaktadır.