Emre Aladağ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ hisselerinde piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine dair tespitlerin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri 15 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
MASAK Raporu ve Müzekkere Detayları
Yürütülen tahkikat kapsamında, Başsavcılık tarafından 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bir müzekkere gönderilmişti. Bu süreçte Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu yapıların alt şirket yöneticilerinin mali verileri talep edilmişti.
İlgili kurumlarca yapılan incelemelerde, yöneticilerin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri nakit ve kripto varlık transferleri mercek altına alındı. Araştırma çerçevesinde sadece şüphelilerin değil, birinci derece yakınlarının da hesap hareketleri incelenerek varlıkların yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı detaylı şekilde araştırılıyor.
Önceki Gözaltılar ve Aramalar
Soruşturmanın daha önceki aşamalarında da üst düzey isimler gözaltına alınmıştı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan operasyonda yakalanan isimler arasında yer almıştı.
Ayrıca şüphelilerden Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında emniyet güçlerince arama yapıldığı, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın da önceki günlerde gözaltına alınmasıyla tahkikattaki toplam şüpheli sayısının arttığı bildirildi.